Cae una red china acusada de blanquear más de 100 millones
La operación ha sido lanzada por un juzgado de la Audiencia Nacional y se están realizando una treintena de registros en Madrid y Cataluña
La operación ha sido lanzada por un juzgado de la Audiencia Nacional y se están realizando una treintena de registros en Madrid y Cataluña
La Sala de lo Penal confirma los indicios contra Carlos Salamanca, exjefe del aeropuerto de Barajas, por permitir el paso de ciudadanos ecuatoguineanos a cambio de dádivas
Tras ocho años de investigación, el instructor de la Audiencia Nacional procesa a empresarios chinos y españoles, banqueros, policías o el actor 'Nacho Vidal' por esta operación de fraude y blanqueo
El excomisario se labró durante años con sus historias de 007 una aureola de policía clave en la seguridad del Estado
El Consejo Fiscal aborda esta semana el conflicto entre el jefe de Anticorrupción y sus subordinados
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El fiscal jefe Anticorrupción recibió una denuncia de Rafael Pallardó, el "blanqueador" de la trama Emperador que confesó haber llevado de la red de Gao Ping a la Banca Privada de Andorra
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El tribunal descarta que los acusados dieran trato de favor a un empresario chino amigo y no valora las escuchas intervenidas pese al escrito del fiscal
El juez Fernando Grande Marlaska desestima las cuestiones previas de sus defensas y da comienzo a la vista de esta parte de la causa, que sienta en el banquillo a varios policías acusados de colaborar con Gao Ping a cambio de regalos
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El inspector jefe Gómez Gordo, responsable de Extranjería, será juzgado por el secuestro de una ciudadana china tras el robo de tres millones que derivó en el 'caso Emperador'
El comisario de la Policía declara como investigado por revelación de secretos en el 'caso del pequeño Nicolás'
La Audiencia Nacional asumirá la investigación que llevaba un juzgado de Parla por las "masivas transferencias de fondos en efectivo"
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La Sala de lo Penal ha revocado el archivo dictado por el juez Andreu al ver indicios de cohecho
La aparición de obras de Chillida en la investigación de la trama 'Púnica' vuelve a poner la lupa sobre la presunta compra de obras de arte para blanquear dinero
O. B. de O. |
El Ejecutivo se niega a facilitar al Parlamento datos de esta misteriosa unidad alegando sorprendentemente que ahora se ocupa solo de combatir la "delincuencia organizada"
El empresario abona 400.000 euros y el juez le prohíbe salir del país
El centro está vinculado al comisario Villarejo y en él dan clases jueces, fiscales y policías competentes en alguno de sus casos
