Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 51% tras la pandemia
El Sepblac reclama mayor detalle en los avisos y Bruselas fuerza al Gobierno a crear ya un registro de titularidades reales de empresas
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La investigación de Yves Bertossa puede dar la clave para armar una causa judicial contra el Rey emérito
El Pleno del TC acuerda por unanimidad que pese a su polémico origen no se vulneran derechos fundamentales usando esos datos bancarios
Grandes entidades como Santander y CaixaBank, y también extranjeras como HSBC, BNP e ING, están bajo investigación en la Audiencia Nacional
La Sala Penal asegura que se trata de una cosa ya juzgada y que el Código Penal no incluye el delito de espionaje financiero por el que le condenó Suiza
El informático se opone a ser entregado a Suiza porque ya fue rechazado por la misma Audiencia Nacional en 2013
europa press |
Unidos Podemos pregunta al Gobierno por qué «activa ahora la orden de detención que recibió hace un año» de Suiza
efe |
El informático italo-francés fue castigado en rebeldía a cinco años de prisión por espionaje industrial y la Audiencia ya negó su entrega en 2013
El informático franco-italiano es conocido por haber sustraído datos de cuentas sospechosas de evasión fiscal cuando trabajaba en la filial suiza del banco británico HSBC
EFE |
El Parlamento apremia a la Comisión y el Consejo a amparar legalmente a los denunciantes, creando organismos específicos en cada país europeo
A su juicio, es «fundamental» ver «cómo esas trampas se encuentran en todos los países y siempre por los mismos actores»
J. A. B. |
Afirma que ambas entidades canalizaron movimientos de cuentas opacas del HSBC sin informar a las autoridades, según datos de la lista Falciani
Confirma los seis años de prisión a un empresario canario por ocultar más de cinco millones en Suiza
Motociclismo
Otros grandes deportistas como Arantxa Sánchez Vicario, Fernando Alonso y Alberto Contador han tenido su residencia fiscal fuera de España.
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El alto tribunal resolverá este mes si valida su uso para condenar a defraudadores fiscales, algo que ya han hecho otros órganos por encubrir actos «ilegítimos»
El allanamiento desata una tempestad entre el instituto armado y Hacienda, que recuerda que los agentes no han entrado en las casas de directivos de otros bancos supuestamente implicados
