Personas cercanas a la líder del Frente Nacional habrían sacado dinero a través de empresas pantalla para sortear a los servicios galos que luchan contra el blanqueo de capitales
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El actor tiene un poder en la sociedad 'offshore' Trekel Trading Limited en la isla de Niue (Pacífico Sur) con un capital social inicial de 50.000 dólares
EFE |
La decisión fue adoptada en una reunión del Partido Progresista horas después de que el jefe del Gobierno hubiera pedido la disolución del Parlamento al presidente del país
COLPISA/AFP |
Su embajadora en España asegura que su país es "el más interesado" en que el caso se esclarezca
EFE |
El nombre del director figuraba en los documentos filtrados sobre sociedades opacas españolas abiertas en el país centroamericano
colpisa |
Los documentos de Mossack Fonseca filtrados demuestran que familiares de al menos ocho miembros importantes del Partido comunista participaron en el entramado
COLPISA/AFP |
El presidente panameño anuncia la creación de un "comité de expertos" para revisar prácticas financieras y legales y garantizar la transparencia
EUROPA PRESS |
El ministro en funciones defenderá el próximo lunes en el Congreso su inocencia respecto a cualquier caso de presunto fraude fiscal por los llamados 'papeles de Panamá'
EUROPA PRESS |
El cineasta ha indicado que él siempre se ha encargado de la creación, mientras que su hermano ha sido quien ha gestionado los asuntos económicos y la financiación antes y después de crear la productora El Deseo
EFE |
No hallaron documentación física porque la compañía tiene más de un centenar de servidores virtuales
europa press |
Edmundo Rodríguez Sobrino, que entró en el grupo de empresas de Canal en 2006, ocupó cargos de responsabilidad en tres sociedades radicadas en Hong Kong
EFE |
El ministro defiende su inocencia pero reconoce que su padre fundó en los años 80 la empresa UK Lines junto con Manuel Kadi
EUROPA PRESS |
La inspección se ha ejecutado de forma simultánea en el centro de datos de la empresa que le brindaba el soporte informático
europa press |
El presentador admite tener una sociedad en Panamá, inactiva, legal y registrada en España desde su creación en 1997
europa press |
La medida presentada pretende que las grandes compañías que operan en Europa informen sobre sus ganancias en cada uno de los 28 miembros del bloque
COLPISA/AFP |
El ministro de Industria amplía a Bahamas la autorización a la Fiscalía para pedir en su nombre cualquier dato que pudiera haber suyo en el país
EUROPA PRESS |
